（原标题：第十一届董事会第三十次会议有筹算公告）成濑心美快播

中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十次会议见知已于2024年11月25日以邮件姿首向举座董事发出，会议于2024年11月27日以通信表决的姿首召开。公司董事会成员8东谈主，内容参与表决董事8东谈主，隔离为魏军先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王赤军先生。本次会议由董事长魏军先生主抓。

会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过《对于礼聘公司总司理的议案》，本旨礼聘王新星先生担任公司总司理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日扬弃，本次转机后王新星先生将不再担任公司副总司理职务。 2. 审议通过《对于礼聘公司副总司理的议案》，本旨礼聘刘乾坤先生、张志斌先生担任公司副总司理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日扬弃。 3. 审议通过《对于补选公司第十一届董事会非零丁董事的议案》，本旨补选王新星先生为公司第十一届董事会非零丁董事成濑心美快播，任期自公司推进大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日扬弃。本议案尚需提交公司2024年第五次临时推进大会审议。 4. 审议通过《对于提出召开公司2024年第五次临时推进大会的议案》，本旨公司于2024年12月16日在南阳召开2024年第五次临时推进大会。